El propietario de la Empresa Unipersonal Estefals Logistics Luis Humberto H. T. vinculado al caso Ambulancias en Potosí fue enviado este jueves a la cárcel con detención preventiva por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas debido a movimientos bancarios con montos que no corresponden a sus ingresos declarados.
La denuncia fue planteada por representantes del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, luego de una investigación que revelara que el empresario registraba movimientos económicos con fuertes sumas de dinero y la importación de más de 80 vehículos por $us 2 millones.
El fiscal Junior Flores informó que el empresario declaró ingresos por Bs 2.500, sin embargo, en diciembre de 2021 abrió una cuenta bancaria a través de la que movilizó montos de Bs 50.000 y de Bs 100.000.
Luis Humberto H.T. está vinculado con el caso de corrupción denominado Ambulancias en la Gobernación de Potosí. Se conoce que las 41 ambulancias compradas llegaron hasta el puerto de Iquique y que los vehículos eran reacondicionados. El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, deslindó toda responsabilidad, aunque es investigado.
El empresario deberá permanecer seis meses con detención preventiva. Flores aseguró que este caso por legitimación de ganancias ilícitas no tiene ninguna relación con el hecho que se investiga en Potosí.
De acuerdo con la información ingresada en Fundempresa, la empresa del acusado cuenta con un capital constituido de Bs 100.000, sin embargo asumió una obligación para proveer ambulancias valuadas en Bs 20.500.000.
Presentó una Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Bs 1.435.000, equivalente al 7% del monto total del contrato para la provisión de las 41 ambulancias.
Aspecto contradictorio con el capital y antigüedad de la empresa, razón por la cual, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción requirió que se investiguen posibles hechos relacionados a enriquecimiento ilícito por parte del referido ciudadano, quien debe demostrar la existencia y origen lícito del capital o recursos que le permitieron asumir el compromiso con la Gobernación de Potosí, según un boletín institucional.
