Con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de instituciones del sistema financiero, de seguros, de valores y de las instituciones de regulación y supervisión, la semana pasada se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones sobre el rol que desempeñan estos actores en la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Las sesiones se desarrollaron del lunes 13 al viernes 17 y estuvieron dirigidas a los funcionarios de las entidades financieras y no financieras del país y al personal de autoridades de supervisión y regulación. La primera de las dos jornadas de capacitación para entidades de intermediación financiera y valores arrancó con la participación de 90 personas en formato presencial y más de 280 personas en formato virtual. Los días miércoles y jueves se desarrollarán la tercera y cuarta jornadas, destinadas a entidades de servicios financieros complementarios, entidades del sector seguros, notarios de fe pública y casinos, para, finalmente, concluir el ciclo con un taller especializado para supervisores y reguladores, el viernes último.
La capacitación forma parte de las actividades preparatorias para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que impulsa el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al Estado Plurinacional de Bolivia. El proceso de evaluación in situ comienza en abril de este año.
El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, dijo que ésta es “una decisión firme para contar con un sistema financiero absolutamente transparente”.
