Después de que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga, afirmara que la UIF «guarda un silencio cómplice» porque no denuncia a los empresarios que se beneficiaron con créditos vinculados del Banco Fassil, la entidad le respondió este sábado que se informe antes de hablar.
A través de un comunicado, la Unidad de Investigaciones Financieras aclaró que su trabajo es elaborar informes de inteligencia financiera y patrimonial que son confidenciales y de uso exclusivo de la Fiscalía y de otras autoridades competentes para que realicen investigaciones.
Por la ley de Servicios Financieros, la UIF realiza «actividades de inteligencia financiera y patrimonial para identificar operaciones en las que existe sospecha de su relacionamiento con el delito de legitimación de ganancias ilícitas, sus delitos precedentes y/o el financiamiento al terrorismo», señala el comunicado.
La UIF explicó que sus informes son «de carácter indiciario, sirve para orientar la investigación penal y no constituye una denuncia», ya que esa tarea es de responsabilidad de la Fiscalía.
Quiere decir que la UIF no denuncia, como pide Astorga, solo elabora reportes técnicos para apoyar investigaciones tras las sospechas de movimientos financieros que puedan estar relacionados con actos ilícitos
«Se exhorta al legislador (Astorga) que, por su investidura, actúe con mayor responsabilidad e informarse sobre el área», señala el comunicado.
