Por segunda vez, la Justicia decidió rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva de Felipe C. W., representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club y acusado por el delito de intermediación financiera, porque no se desvirtuaron los riesgos procesales.
El acusado fue detenido el 2 de febrero e imputado por el Ministerio Público de Santa Cruz por el delito de Intermediación Financiera sin Autorización o Licencia, tipificado en el Artículo 15 de la Ley N°393 de Servicios Financieros, informó este miércoles la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes y una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Juan José Zubieta, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva porque no fue desvirtuado el riesgo procesal de obstaculización y ratificando la medida cautelar de detención preventiva.
Permanece desde el 4 de febrero en la cárcel de Palmasola, mientras que la Mery Natividad S. R., coimputada en el caso, fue beneficiada con medidas sustitutivas a la detención.
La intermediación financiera sin autorización o licencia es un delito de orden público con una pena de privación de libertad de cinco a diez años de cárcel y multa de cien a quinientos días.
