El desfalco en una sucursal rural del estatal Banco Unión llegó a un total de Bs 490.000, que serán devueltos por una aseguradora una vez cumplidos con los trámites respectivos. Para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el hecho es aislado porque existen plenas garantías en el sistema financiero.
“Este monto de dinero está asegurado y de acuerdo a la información que tenemos ya la entidad (bancaria) está haciendo las gestiones a efectos de proceder a la recuperación del total de los Bs 490.000”, informó este viernes la directora de la ASFI, Lenny Valdivia.
Tres son las personas acusadas por el ilícito cometido al banco de la agencia de la localidad rural de Batallas, a 55 kilómetros de La Paz. El jueves fueron enviadas a la cárcel de forma preventiva acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
En audiencia de medidas cautelares, el fiscal Herlan Almanza anunció que Juan P. M., principal acusado y gerente de la agencia, fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que Luciana R.C. fue trasladada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes y Alexis C.H. al penal de San Pedro.
El Ministerio Público determinó que el primer retiro fue de Bs 20.000 y los posteriores de diferentes montos, que al final superaron los Bs 400.000, una cifra que no condice con la divulgada por la ASFI.
La entidad fiscalizadora precisó, con base a un informe de auditoría preliminar que requirió a Unión, que se detectaron solo dos «asientos contables» o transacciones en mayo de este año. Uno por Bs 306.000 y otro por BS 184.000, retiros que habría efectuado este exfuncionario que hacen el total los Bs 490.000.
El funcionario había burlado todos los controles fijados por ley.
La Fiscalía explicó que la ganancia del fraude fue utilizada para la compra de cuatro vehículos último modelo y bienes inmuebles, además de inversiones y negocios, todo ellos, con el fin de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial desproporcional e introducirlo a la economía formal.
Pese al ingente desfalco, ASFI garantizó el normal funcionamiento de las operaciones bancarías en todas las entidades financieras del país y alejó toda posibilidad de riesgo.
“La posibilidad de un fraude interno o externo está, sin embargo este es un hecho aislado y hay que ratificar que las entidad del sistema financiero tienen implementados procesos de control interno que garantizan que las operación que se realizan en las agencias y sucursales se hagan en condiciones seguras”, sostuvo Valdivia.
ASFI está a la espera del legajo completo de la auditoría que efectúa el banco estatal por este caso que, se prevé, se divulgará la próxima semana. Tras un análisis técnico jurídico, emitirá instrucciones que vayan a reforzar los mecanismos de control operativo en cualquier entidad del sistema financiero. (29/09/2017).
