La Fiscalía investiga la posible participación de “testaferros” en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas que involucra a Marcelo Arce Mosqueira, tras identificar bienes de alto valor que no figuran a su nombre, pero presentan documentación que lo vincula.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que entre los elementos detectados se encuentran registros de facturación y consumos de combustible asociados a vehículos de alta gama, incluido un BMW modelo 2025, que no está formalmente registrado a nombre del investigado.
Marcelo Arce Mosqueira
Según la autoridad, estos hallazgos llevaron a ampliar la investigación hacia personas que habrían participado como intermediarios en operaciones relacionadas con los bienes observados, con el objetivo de establecer posibles mecanismos de ocultamiento de patrimonio.
Zeballos indicó que situaciones similares se evidenciaron en otros casos dentro del proceso, como transferencias de maquinaria registradas a nombre de terceros, pero con documentación que vincula a Arce Mosqueira.
Asimismo, durante un allanamiento en un inmueble en la zona de Equipetrol, se encontró un contrato de arrendamiento suscrito por otra persona, pese a que el investigado presuntamente habitaba el lugar. El fiscal señaló que el documento estaba a nombre de un excompañero de trabajo del implicado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Investigación
La investigación se sustenta en un informe financiero patrimonial emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que dio lugar a la apertura del caso el pasado 18 de marzo.
El proceso alcanza a cuatro personas del entorno familiar, incluido el expresidente Luis Arce y tres de sus hijos. Hasta el momento, una de ellas se encuentra con detención preventiva.
El Ministerio Público indicó que el caso continúa en etapa investigativa y que se realizan diligencias para establecer la relación entre los bienes identificados y las personas involucradas.
