Etiqueta: lavado

El magistrado considera a la exjefa de Estado culpable de embargo por 8,44 millones de dólares y  penalmente responsable de ...

La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza ...

El magistrado federal Claudio Bonadio, que fechó para el próximo 7 de marzo la comparecencia de Fernández, también convocó, entre ...

Lula es investigado por la presunta adquisición de un apartamento y una chacra de forma irregular con la colaboración de ...

La fiscalía acusa a Heredia de haber recibido un porcentaje del dinero destinado por Odebrecht y OAS para la construcción ...

Durante una "reunión técnica" sobre lavado de dinero, celebrada el jueves y viernes en la capital cubana, ambas delegaciones intercambiaron ...

Nadine Heredia es investigada por la fiscalía desde el 2015 debido a presuntos ingresos injustificados por unos 215.000 dólares entre ...

Un fiscal federal pidió investigar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y al exministro de Planificación Federal Julio de ...

Fuentes oficiales explicaron que en esas operaciones se investiga la participación de la firma de abogados Mossack Fonseca, que tiene ...

El experto argentino en la lucha contra el lavado de dinero da una pauta de cómo se tiene que encargar ...