Entran en evaluación los avances que el país pudo lograr en los últimos años con relación a la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. Un problema por demás polémico en el país.
De hecho, en este momento hay líos por un par de normas que van en este sentido.
Con este objetivo, un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra estos ilícitos.
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó este lunes que desde el año 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
«Al ser miembro nuestro país está sujeto a evaluaciones periódicas denominadas evaluaciones mutuas. En este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia», indicó la autoridad en conferencia de prensa.
Evaluación
Explicó que este proceso de evaluación demorará un periodo de 12 a 15 meses, pues «es uno de los más complejos para todos los países», ya que involucra la participación de muchas entidades públicas y privadas.
«Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, y a través de la cual se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas», dijo.
Por su parte, el jefe de la misión del Gafilat, Gustavo Vega, dijo que además de la emisión de normativas se debe revisar si las mismas son efectivas.
“No solamente nos dedicamos a revisar el marco normativo y legislativo, sino también el marco institucional, y cómo ha ido evolucionando, es por eso que están aquí los evaluadores del Gafilat, para conocer si los resultados en la implementación están siendo efectivos y qué se espera conforme al riesgo que se ha identificado”, señaló en conferencia de prensa.
Tercera etapa
Espinoza explicó que Bolivia inició este proceso en noviembre de 2022 con una visita de preevaluación y ahora corresponde la tercera etapa, que es la visita insitu (en el sitio) por parte del equipo evaluador.
La «discusión del informe de evaluación mutua», que saldrá precisamente de esta visita del equipo de la Gafilat se desarrollará en diciembre del presente año y se conocerá los resultados de la valoración.
«En la evaluación técnica precisamente se va a verificar toda la normativa que se haya emitido como país para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva», enfatizó Espinoza.
Lea más: Opositores en Santa Cruz rechazan ley sobre ganancias ilícitas
Efectividad
Agregó que, en el tema de efectividad, se evaluará cual fue el cumplimiento que se dio a las normativas que fueron emitidas durante este periodo antes de que venga la comisión evaluadora.
Vega agradeció por el recibimiento y remarcó que esta comitiva llegó al país no sólo a dialogar con las autoridades sino también con miembros de los sectores público y privado.
«Esta es una evaluación que revisa de alguna manera no nada más una gestión, sino años anteriores; entonces, estaremos involucrados y analizando información desde cinco años atrás y como es que el Estado y el sector público han estado avanzando no solamente en sus políticas de cumplimiento técnico en la legislación, sino también en la estructura institucional que tiene el país y que ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el país», explicó.
El experto señaló que el equipo evaluador está conformado por funcionarios expertos de distintos países de la región, tomando en cuenta que el Gafilat está integrado por al menos 18 países.
