Etiqueta: Lavado de dinero

En total son ocho personas las investigadas por financiación irregular de la campaña

La decisión podría implicar una mayor vigilancia sobre transacciones vinculadas al país

La estatal Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador detectó 600 millones de dólares en presuntos casos de ...

Las autoridades investigan los posibles delitos de estelionato, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de dinero

El dinero de los préstamos ingresaba al país por medio de "remesas o transacciones bancarias" que se realizaban desde el ...

Una comisión del Gafilat llegó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades y revisar en el lugar los avances en ...

Hace poco se conoció que el diputado Rengel, expresidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, fue investigado por legitimación ...

Los jueces del Supremo han señalado que los alegatos de la defensa de Humala no desestiman las pruebas presentadas por ...

La sentencia se conocerá entre tres a seis meses. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, adelantó que la condena ...

La acción de Deutsche Bank perdía 8,15% en la bolsa de Fráncfort, cuyo índice Dax cedía más de 3% por ...