El titular de la Fiscalía de La Paz, William Alave, informó que, en el marco de las investigaciones del denominado cas Banco Fassil, la comisión de fiscales prepara una nueva lista de citaciones para establecer la legitimación de ganancias ilícitas.
“La próxima semana va a salir un cronograma donde se va a tomar declaraciones, pero ese cronograma no los van a hacer conocer el día de mañana (viernes) para que nosotros podamos autorizar y ellos puedan viajar a los lugares donde deban tomar las declaraciones”, sostuvo en conferencia.
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Una vez se conozca la lista de las personas que declararán se definirá los recursos para que, en el caso de que sea en el interior del país, se tomen los recaudos para el traslado de los investigadores.
Según Alave, hasta el momento se recabaron las declaraciones de varias personas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
El fiscal lamentó que un recurso haya frenado la unificación de los procesos del caso Fassil. No obstante, el proceso en la ciudad de La Paz continuará con las investigaciones.
“Se dio una acción de libertad donde señalaba que se dejaba sin efecto esa acumulación que llamamos técnicamente conexitud, frente a ello, lo que hemos hecho es devolver los expedientes y nosotros, como Fiscalía Departamental, continuar con esa investigación que esta radica en La Paz”, recordó.
Decisión
Un tribunal de acción de libertad otorgó el 28 de julio la tutela a un exejecutivo de Fassil y determinó mantener en Santa Cruz el proceso de la entidad bancaria intervenida que se inició en esta ciudad, donde los acusados están detenidos preventivamente.
Ante esta determinación, el ministro de Justicia, Iván Lima, que impulsa la acumulación del caso por créditos irregulares (Santa Cruz) y el de legitimación de ganancias ilícitas (La Paz) en uno solo en la sede de Gobierno, anunció una apelación y también un proceso por prevaricato contra el juez.
El Banco Fassil fue intervenido el 26 de abril luego de comprobarse irregularidades en la entrega de créditos millonarios.
Hasta la fecha, al menos cinco altos exejecutivos del Fassil permanecen con detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
