Como Bernard Madoff, pero a una escala menor: así actuaba un ciudadano español que fue detenido por las fuerzas de seguridad, acusado de haber estafado por un procedimiento piramidal $us 300 millones a 110.000 personas de 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Ecuador, Bolivia y Argentina, según una nota publicada en la web de la televisión alemana (www.dw-world.de).
El «Minimadoff español», según habla de él la Policía, captaba fondos para invertir en Forex, un mercado internacional con compra-venta de divisas con un riesgo muy elevado, y prometía altas rentabilidades, de entre el 10 y el 20%.
Luego no devolvía la mayor parte de esos fondos captados, sino que utilizaba el dinero para comprar inmuebles a su nombre y a nombre de testaferros, blanqueando así los capitales, informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Los estafados son también de países como Perú, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá y Suiza, entre otros.
Las fuerzas de seguridad lo detuvieron en Valencia. Los agentes arrestaron asimismo a otras dos personas que colaboraban con él. Todos están acusados de estafa y blanqueo de capitales. En la causa hay además otros siete imputados.
El arrestado, de 49 años, estaba al frente de la empresa Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y a través de la que llevaba a cabo la estafa.
