Por A.Q.
De enero a la fecha, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) remitió 27 casos de operaciones sospechosas en el sistema financiero a la Fiscalía para que ésta determine si los reportes corresponden o no a lavado de dinero.
La directora de la UIF, Mariela Sánchez, informó que anualmente se reciben al menos 100 denuncias de “operaciones sospechosas” en las entidades financieras, cuando antes éstas llegaban a 200.
Dijo que los reportes son calificaciones preventivas, las cuales en el 99% pueden ser falsas y sólo una tener consistencia. En junio, Bolivia salió oficialmente de la “lista gris oscura” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por mejorar sus normas que penalizan y combaten este ilícito.
