El Tribunal IV de Sentencia de la ciudad de El Alto sentenció con cinco años de cárcel a René Aro Sandoval, representante de Pay Diamond en esa capital, acusado de intermediación financiera sin autorización o licencia en el juicio seguido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
«La decisión fue emitida debido a la convicción a la que llegó el referido Tribunal de forma unánime, sobre la participación de Aro en la captación de recursos económicos de diversas personas y su posterior colocación, mediante la estafa piramidal amparada bajo el procedimiento Pay Diamond, consistente en una modalidad ilícita, en la que se oferta una inversión o compra futura de diamantes así como la entrega de ganancias semanales y mensuales considerables», señala un boletín institucional.
El proceso penal se inició en agosto de 2016, después de una inspección realizada por la ASFI a las oficinas situadas en El Alto, donde se evidenció que Aro realizaba actividades de estafa piramidal; desde capacitación, registro y recepción de montos de dinero.
Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.
La ASFI recordó que conforme establece el artículo 331 de la Constitución Política del Estado y la Ley 393 de Servicios Financieros el Código Penal incorpora el tipo penal de intermediación financiera sin autorización o licencia como un delito de orden público con una pena de privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 quinientos días.
