El empresario chino Zhengyuan J., principal implicado den el caso ABC, tenía un pasaje para abandonar el país, según informó este jueves el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
“Tenemos información que, este ciudadano chino, de acuerdo al último informe que tenemos, tenía que salir del país, cuando hemos allanado los inmuebles, hemos encontrado un pasaje de avión», sostuvo en conferencia de prensa.
Alave reveló que, dentro de las investigaciones por esta nueva denuncia, encontraron un vehículo cero kilómetros que habría sido adquirido por Jesús Esteban A. S., el sujeto que ayudo al empresario chino a retirar de una entidad financiera más de Bs 14 millones con documentos alterados y un NIT desactivado.
“Este ciudadano chino, emitía sus cheques, cobraba Esteban A. y en la puerta del banco le esperaba el ciudadano chino para recibir el dinero, se trasladaban a la zona Sur y le entregaba su comisión. El ciudadano chino hacia aparentar que contrataba maquinaria; sin embargo, lavaba su propio dinero”, dijo Alave.
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El empresario chino es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Alave dijo que que Jesús Esteban cobró a nombre del empresario Bs 14 millones. «Hemos identificado tres cheques cada uno por Bs 3 millones», apuntó el Fiscal Departamental.
Según Alave, posteriormente hubieron cuatro pagos: el 4 de febrero Bs 1.470.567; el 25 de abril Bs 1.059.018; el 16 de mayo Bs 1.142.892 y el último pago el 11 de julio Bs 1.005.934.
