La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) anunció ayer que evalúa conductas inusuales en la compra de dólares y advirtió que actuará en el marco de la ley ante sospechas de lavado de dinero.
Mediante un comunicado, la entidad recomendó a la población no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma de compensación.
“Ante el brote especulativo en la demanda de dólares y las acciones para mitigar este problema a través de la venta directa que realiza en Banco Central de Bolivia (BCB), vía Banco Unión, la Unidad de Investigaciones Financieras recomienda a la población no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma de compensación”, dice la nota.
Agrega que se evidenció ciertas conductas que llaman la atención. Por eso que la UIF “exhorta a la población a tener precaución con este tipo de ofertas”. La recomendación se refiere a la posibilidad de que haya gente que esté comprando dólares para terceros a cambio de una compensación.
“Recuerda los peligros que significa prestar su identidad y/o información personal, ya que podrían utilizarse para cometer un ilícito”, como el lavado de dinero.
En las últimas semanas, la demanda por comprar dólares generó largas filas y protestas. El Banco Central de Bolivia (BCB) determinó vender la moneda directamente a la población para frenar la especulación.
Sin embargo, existe gente que está comprando grandes cantidades de dólares y el agio y la especulación se incrementaron.
La semana pasada, una librecambista en La Paz fue detenida y enviada por cuatro meses a la cárcel; está acusada de agio y especulación en la venta de dólares. Un ciudadano la culpó de intentar venderle esa divisa a Bs 7,4, cuando el cambio oficial es Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.
CONTROLES.
En tanto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó ayer que en los controles realizados sobre la venta de dólares se identificó 100 puntos donde se comercializa la divisa por encima de los Bs 7.
Los 100 puntos están en diferentes regiones del país desde donde se recibieron las denuncias de agio y especulación con la venta del dólar. Son casas de cambio y librecambistas, indicó Silva.
Además, sostuvo que esos puntos identificados fueron elaborados en un mapa que se entregará al Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Policía para que inicie los controles y las acciones pertinentes.
Silva reafirmó que esos puntos de venta irregular de dólar están en diferentes regiones del país, incluso en las zonas fronterizas como Villazón, Desaguadero y pasos de ingreso con Chile.
Asoban debe responder por escasez
Mientras el Banco Central de Bolivia (BCB) continúa vendiendo dólares diariamente, otras entidades financieras no lo hacen y argumentan no tener la moneda. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) debe responder por esa escasez.
“Asoban tendría que responder qué está pasando”, dijo ante la consulta de por qué otros bancos no están vendiendo o están limitando la cantidad de dólares.
Destacó que el BCB continúa con la venta de la divisa y que esa medida sirvió para mitigar un problema transitorio de liquidez.
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“La decisión el BCB ha sido un mitigante para la ausencia de venta en los otros bancos comerciales. Creemos que la medida ha podido alivianar este problema transitorio de liquidez”.
Asimismo, Montenegro aseguró que esta demanda irá bajando y se normalizará, por lo que exhortó a la población a no dejarse llevar por rumores que solo generan miedo e incertidumbre.
“Hay la disponibilidad, nadie se ha quejado que no le hayan entregado los dólares en el Banco Central”, aseguró.
Asoban aún no se pronunció oficialmente por la inusual demanda de dólares en el país.
El presidente del BCB, Edwin Rojas, aseguró a inicios de este mes que se instruyó a los 14 bancos del país disponer de $us 240 millones para atender la demanda.
Paralelamente, el ente emisor decidió vender la moneda directamente a la población.
