La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), dentro el proceso que se lleva adelante contra cuatro altos ejecutivos del intervenido Banco Fassil, amplió la denuncia contra otros 11 funcionarios de esta entidad financiera que otorgaron préstamos por Bs 58,6 millones a ocho personas que no tienen respaldo económico suficiente y realizaron transacciones millonarias ‘overlimit’ a través de tarjetas de crédito que tenían hasta Bs 35.000 como límite.
El documento al que accedió la red DTV revela que entre el 17 de enero de 2019 y el 23 de junio de 2022, nueve abonos ‘overlimit’ otorgó el Banco Fassil a una persona de iniciales, R. O. E. C. Según detalle, esta persona tenía una tarjeta de crédito con un límite de Bs 35.000, pero recibió nueve créditos por un total de Bs 14,8 millones.
El segundo hecho es del señor S. R. A. con un límite de crédito de Bs 21.000, pero recibió un préstamo de Bs 550.000. El tercer hecho es de M. C. B. S. A. con un límite de su tarjeta de Bs 35.000 y recibió dos créditos que suman Bs 14,7 millones.
El cuarto caso es de J. V. E. con un límite de financiación de su tarjeta de Bs 35.000 y recibió 11 abonos ‘overlimit’ por Bs 17,5 millones. El límite de préstamo de J. Y. B. N. era de Bs 21.000 y realizó una transacción de 3,4 millones.
El sexto hecho es de J. L. P. con un límite de préstamo de Bs 21.000 y se benefició de un préstamo de Bs 4,22 millones. El séptimo caso es de W. A. Z. con un monto de financiamiento de su tarjeta era de Bs 35.000 y se le desembolsó Bs 140.000. Finalmente, para G. S. R. con un monto de financiación de su tarjeta de Bs 35.000 le desembolsaron cinco créditos ‘overlimit’ que suman Bs 3,06 millones.
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Acusados
Entre los acusados están M. W. E., miembro del directorio del intervenido Banco Fassil; P. P. S. B. gerente general; M. D. A. A., subgerente de Banca Corporativa; P. T. C., gerente de Banca Empresas de Sucursal; I. C. O., gestor de negocios Banca Mediana Empresa; W. H. C. C., gestor de negocios Mediana Empresa; M. D. M., gestor de negocios Banca Corporativa; A.P.B.S., gestor de Banca Mediana Empresa; A. M. N. V. L., gestor de negocios Banca Mediana Empresa; S. J. P., asistente de Banca Corporativa; y R. A. M. C., gestor de Banca Mediana Empresa.
El 18 de abril, la Asfi presentó la denuncia por delitos financieros a la Fiscalía contra cuatro altos directores del Banco Fassil, quienes tras su aprehensión fueron enviados a la cárcel de Palmasola por tres meses, con detención preventiva.
La causa que lleva adelante contra los cuatro ejecutivos gira en torno a seis movimientos inusuales detectados. Se trata de seis abonos por encima del límite establecido ‘overlimit’ a una joven de 18 años por Bs 28,2 millones.
A la par de las detenciones de los cuatro ejecutivos, la entidad financiera se encuentra intervenida por la Asfi y se prevé terminar todo el proceso hasta este 12 de mayo. Y 10 días después las entidades bancarias que asuman su cartera tendrán que habilitar las operaciones para los clientes.
