La exgerente general del intervenido Banco Fassil, Patricia P.S., fue aprehendido la noche de este lunes luego de más de ocho horas de declaraciones, en la investigación por delitos financieros contra la entidad bancaria. En las próximas horas será llevada a una audiencia de medidas cautelares para determinar su detención o si se defiende en libertad.
“Ella ha sido citada tras la ampliación de la denuncia de la Asfi como persona de la parte operativa del banco. Ella como gerente ha firmado muchos documentos”, señaló el fiscal Julio César Porras.
Tras varias horas, las autoridades determinaron que la declaración de Patricia P.S., no fue convincente. Ella justificó que “desconocía muchas cosas” del banco.
El fiscal aseguró que la exgerente ocupaba un alto cargo y tenía conocimiento de las carpetas, por lo que se determinó continuar investigándola. Se conoció que, durante los allanamientos, encontraron ocho carpetas en la que está la firma de Patricia P.S. aprobando créditos de más de Bs 10 millones a personas sin respaldo financiero.
Un juez determinará, en audiencia de medidas cautelares, si se defiende en libertad o es enviada con detención preventiva a la cárcel.
Otros 11 ejecutivos del intervenido Banco Fassil están en la mira por autorizar sobregiros (over limit) a favor de ocho prestatarios con tarjetas de crédito.
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Banco Fassil
Asimismo, se confirmó que emitirán órdenes de aprehensión contra dos empresarios ligados al sector de la construcción que fueron citados a declarar en dos ocasiones. Los investigan por el supuesto desvío de fondos desde la desaparecida entidad financiera.
Además, se espera que esta semana empiecen a declarar empresarios y accionistas en calidad de testigos.
Según la información de la Fiscalía, al menos ocho clientes de la entidad financiera intervenida suscribieron documentos privados de “contrato de apertura de línea de crédito rotativa”. Solicitaron que se les otorgue tarjetas de crédito y posteriormente pidieron sobregiros “por montos de dinero que superan su capacidad de pago mensual”.
El 27 de abril, la jueza Marianela Salazar ordenó la detención preventiva por 90 días, en la cárcel de Palmasola, para cuatro exaltos ejecutivos del Banco Fassil acusados por delitos financieros.
Se trata de Ricardo M. O., presidente ejecutivo de la entidad financiera; Jorge Arturo CH.V., Gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S. C. ejecutivo.
La denuncia formal fue presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el 19 de abril de 2023.
