La Fiscalía General admitió la denuncia contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por supuestos hechos de corrupción en la compra de combustibles con sobreprecio. La querella fue presentada por los otrora ministros en el gobierno de Evo Morales, Carlos Romero y Teresa Morales.
La exministra Teresa Morales, recordó que el presidente de YPFB realizó compras de diésel y gasolina a través, presuntamente, de negociados con la empresa Trafigura y que habría ocasionó un daño económico a la petrolera estatal.
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“La Fiscalía ha dado por aceptada la denuncia que hemos presentado (El documento de aceptación señala que) Tengo a bien poner a su conocimiento e informar el inicio de la investigación preliminar” dijo Morales en conferencia.
De acuerdo con el documento, los delitos por el cual se investigará a Dorgathen es el de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificado en los artículos 224 y 154 del Código de Procedimiento Penal.
Luego de la aceptación de la denuncia contra el presidente de YPFB, los querellantes solicitarán actuaciones por parte del fiscal.
También se presenta denuncias internacionales ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y otras instancias porque se presume que hubo lavado de dinero por el negociado para la provisión de combustibles a Bolivia por parte de Trafigura.
Requerimientos
Romero sostuvo que solicitará al Fiscal General, Juan Lanchipa, una veintena de requerimientos fiscales para la investigación. En ese marco, se pedirá a YPFB los contratos de importación suscritos con empresas intermediarias de las gestiones entre 2018 y 2023. También de los contratos suscritos en otros países como Argentina.
Se pedirá al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y al instituto Nacional de Estadística (INE) de informes y memorias referidas a la importación de combustibles
Lo propio a las empresas públicas o mixtas o extrajeras que provean esos informes. También se pedirá los contratos, balances y actas de las adjudicaciones de empresas privadas como ser a las compañías Montealegre, Trafigura, Vitol Refinería del Norte, entre otras.
A eso se solicitará las declaraciones de bienes ante la Contraloría de las últimas declaraciones de Dorgathen, de Luis Marcelo Arce Mosqueira (hijo del presidente Luis Arce), Álvaro Roca, Danny Roca, Arturo Zelaya, Ariel Montaño, Dennis Gonzales, Julio César Gandarillas, Juan Carlos Huanca, Félix Cruz, Laura Chura, Luciano Montellano, entre otras que son funcionarios de YPFB.
También se pedirá los registros de bienes ante Derechos Reales, el movimiento bancario a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), pago de impuestos de vehículos de los mencionados y sus familiares.
Asimismo, se solicitará la triangulación de las llamadas de estas personas con los representantes de Trafigura y Vitol.
Los exministros presentaron la denuncia el 10 de mayo, y aseguraron que en PFB existía una “megacorrupción” en la compra supuestamente con sobreprecio de combustible, que es subvencionado por el Estado boliviano, además de favorecer a determinadas empresas. El sobreprecio que estimaron en ese entonces los denunciantes era superior a los $us 700.
