Por Walter Vásquez
SWIFT anunció que la banca boliviana se sumó al registro Know Your Costumer (KYC), sistema internacional que proporciona a las instituciones del sector información que le permite prevenir, detectar y mitigar delitos financieros.
KYC posibilita a las entidades conocer a sus nuevos y antiguos clientes, a qué se dedican y de dónde proceden sus fondos, con la intención de evitar mantener relaciones comerciales con personas involucradas en delitos de blanqueo de capitales, terrorismo, corrupción gubernamental, drogas y otros. Este registro, operado por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), se lanzó en diciembre de 2014 y desde entonces al menos 2.350 financieras del planeta lo han adoptado.
