Suiza pidió asistencia a la Justicia argentina para obtener información sobre Lázaro Báez, un empresario investigado por lavado de dinero que está vinculado a la presidenta Cristina Kirchner y su difunto marido.
Suiza pidió el apoyo de la Justicia argentina para obtener información sobre el presunto origen criminal de $us 22 millones hallados en bancos en Ginebra de Báez, de acuerdo con un exhorto al que la AFP tuvo acceso.
El Ministerio Público de la Confederación Helvética (MPC) instó a las autoridades judiciales del país sudamericano a proporcionarle cualquier dato susceptible de hacer avanzar el proceso judicial contra el empresario argentino, especialmente los que “permitan explicar los flujos de fondos realizados en Suiza”.
El MPC tiene abierta una investigación penal por lavado de dinero contra Báez desde el 25 de abril del año pasado. Los fondos de la familia Báez hallados en las cuentas bancarias suizas “proceden de fuentes externas a Suiza, en particular de Panamá”, agrega el documento, cursado en español.
“A partir de sociedades relacionadas con la familia Báez se depositaron alrededor de 22 millones de dólares. Sin embargo, el análisis no permitió determinar si los fondos tienen un origen corrupto”, precisa.
La Justicia suiza igual sospecha que en el transcurso de 2011, Báez “llevó 55 millones de euros ($us 74,9 millones), desviados por el Gobierno en perjuicio del Estado argentino, a Uruguay, utilizando un avión privado”. “Luego gracias a sociedades offshore establecidas en el Caribe, este dinero fue transferido, en julio de 2012, a diversas instituciones bancarias suizas”, afirma el MPC.
El MPC subraya que “el patrimonio de los sospechosos no permite explicar el origen lícito de los bienes que forman parte de estas operaciones”, por lo que sospecha que sean “resultado de actividades ilícitas”.
