La Policía ha detenido en España a 63 personas que hacían movimientos bancarios superiores a tres millones de euros a cambio de una comisión, en el marco de operación europea contra el blanqueo de capitales que se ha saldado con un 178 arrestados, según informaron este miércoles las autoridades españolas.
La operación ha estado apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF).
En ella participaron fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.
Las personas detenidas, conocidas como «mulas de dinero», juegan un papel crucial en el lavado de capitales, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad, recordó la fuente.
Después de recibir los fondos obtenidos ilegalmente en sus cuentas, se les pide que envíen el dinero a una cuenta diferente.
Las bandas suelen buscar a personas recién llegadas a un país, a desempleados y a estudiantes o personas con problemas económicos, a los que hacen ofertas de trabajo con salarios elevados sin esfuerzos y sin apenas requisitos de formación o experiencia, con las que contactan a través de correos electrónicos.
Los contactos se disfrazan a menudo como ofertas de trabajo y las «mulas» pueden mantener parte del dinero para sí mismos como una comisión.
(23-11-2016)
