El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá e Islas Caimán de su «lista» de países sometidos a una «vigilancia reforzada, anunció en un comunicado esta organización intergubernamental contra el blanqueo de capitales.
Tras su reunión plenaria en París, el organismo también decidió retirar de su lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales a Albania y Jordania.
«Estas jurisdicciones se comprometieron a aplicar un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados», anunció el organismo en un comunicado.
En esta actualización el organismo degradó el estatuto de Bulgaria, un país de la Unión Europea (UE), que pasó a integrar la «lista gris» donde hay otras 22 jurisdicciones con «deficiencias estratégicas» en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del «terrorismo» y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta «lista gris» incluye a jurisdicciones que están «trabajando activamente» con la organización para remediar la situación, a diferencia de la «lista negra», que integran países como Corea del Norte, Irán y Birmania.
Lea también: Fiscal de Colombia acusa al Gobierno de reemplazar al poder judicial por compraventa de votos
Blanqueo de capitales
El GAFI, una entidad intergubernamental con sede en París creada en 1989, incluyó en 2019 a Panamá en su lista gris de países con deficiencias.
«De una forma unánime Panamá sale de la lista gris». Así celebró este viernes en una rueda de prensa desde París el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander.
«Esta noticia beneficia al país resaltando su imagen y compromiso internacional en la prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo». Eso agregó el ministro.
«Un país tan chiquito como nosotros, necesitamos tener fortalecidas. Manejar con mucha eficiencia nuestras relaciones internacionales», destacó Alexander.
El GAFI es un ente que estudia la forma en la que se financia el «terrorismo» y cómo se articula el blanqueo de dinero. Elabora normas y recomendaciones para que los países miembros tomen las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas por el organismo.
(27/10/2023)
