La Fiscalía presentó ante la Justicia la acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer, hija del extinto presidente Hugo Banzer, y su esposo Fernando Remberto Suárez Blacutt por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado tras verificar movimientos bancarios superiores a los $us 10 millones, informó el fiscal de Santa Cruz, Gomer Padilla.
“Se ha presentación el requerimiento conclusivo acusatorio ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz”, explicó e informó que el caso se remonta a 2008 cuando un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificaba operaciones sospechosas, lo que dio paso a una investigación en 2009.
En el caso de Yolanda Erika Banzer, la investigación estableció un movimiento total en cuentas bancarias de más de $us 7 millones, que significa un monto mensual aproximado de $us 65.000.00, que –según prevé un boletín institucional- sobrepasa el monto que figura en el perfil elaborado por la UIF donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.
Una de las cuentas fue abierta en 1995, pero registra los movimientos más importantes desde la gestión 1997 hasta la gestión 2005. El movimiento en la cuenta coincide con el inicio del mandato presidencial constitucional de Hugo Banzer.
Los movimientos de cuenta de Remberto Suárez suman $us 3,5 millones y “registran constantes traspasos entre las propias cuentas de Suarez”, establece un boletín institucional.
