El colombiano Julio H., cabecilla de la banda binacional que estafó $us 1 millón a una financiera en La Paz, creó una empresa en Perú desde la cual hacía depósitos a las cuentas abiertas en la entidad por sus 35 cómplices.
“Julio H. abrió esta empresa, la cual generó la creación de las cuentas aquí en Bolivia. La (firma) supuestamente hacía los desembolsos pero eran ficticios”, explicó la fiscal de delitos económico financieros Claudia Castro.
Ayer se informó que una banda integrada por 32 bolivianos y tres colombianos defraudó $us 1 millón a una entidad financiera. La organización estaba dirigida por el colombiano desde Barranquilla, y dos de los nacionales eran empleados de la institución.
Los implicados abrieron 35 cuentas de ahorro en la entidad y gracias a la manipulación de su base de datos —efectuada por los empleados de la financiera— hicieron retiros de hasta Bs 30.000. “Crearon la empresa y la afiliación solo para hacer los movimientos irregulares, porque la empresa nunca realizó ningún depósito”, precisó Castro.
De todos los implicados, se logró aprehender a nueve. A siete les dieron detención preventiva, entre ellos los dos “reclutadores” colombianos. Los restantes implicados son buscados por la Policía en Santa Cruz de la Sierra. El Ministerio Público los imputó —cada uno por diferentes causas— por los delitos de manipulación informática, acción por omisión, organización criminal y estafa con agravante.
