Etiqueta: UIF

El diputado de la opositora Unidad Nacional (UD) Wilson Santamaría decidió solicitar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) levantar ...

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El abogado considera que Teresa Morales, directora de esta entidad, tiene responsabilidad como la principal autoridad de la UIF

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El domingo, el funcionario fue remitido a la cárcel de San Pedro de La Paz. Es acusado por la presunta ...

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga si hubo alguna motivación para que el informe sobre los ...

Es acusado por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Alteración, Acceso y Uso ...

La directora de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF), Teresa Morales, informó que hizo requerimientos a sus pares del mundo ...

En tanto, el requerimiento a China aún no pudo ser efectivo debido a Bolivia necesita un memorándum de entendimiento con ...

Juan Pari, para hacer el robo de manera progresiva, utilizó el sistema informático del banco, con transacciones reales como si ...