Etiqueta: UIF

La autoridad dijo los estándares de seguridad que plantea el GAFI incluyen a los notarios como sujetos obligados a dar ...

Desde enero de 2019, los notarios de Fe Pública tienen la obligación de reportar todos los registros de transferencias de ...

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La directora de la UIF, Teresa Morales, explicó que se publicaron las cuentas financieras del titular de la Presidencia, después ...

La norma prevé que se modifique la ley electoral para que los candidatos tengan el deber de renunciar al derecho ...

El expresidente y candidato Carlos Mesa indicó que la cuenta fue abierta en 2011, en Barcelona, para el depósito de ...

La dorectora de laUnidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que en la lista está el expresidente Carlos Mesa, ...

La dorectora de laUnidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que en la lista está el expresidente Carlos Mesa, ...

El expresidente y candidato Carlos Mesa solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) levantar el secreto bancario. Aclaró que ...

De acuerdo al reporte de la fiscalizadora, el 31 de mayo de 2010, cuando el alcalde paceño comenzó su primer ...