Etiqueta: UIF

Mañana se conforma la comisión especial de la Asamblea para investigar el caso CAMC

Pesquisa. La mayoría de los procesos está ligada al narcotráfico

En esta gestión, la unidad de investigación indaga  al menos 780 denuncias

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Así lo establece un decreto aprobado el 9 de abril por el Ejecutivo

La UIF pasó de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) al Ministerio como institución desconcentrada. La entidad encargada ...

Ejecutivos solicitaron una auditoría forense a los casos irregulares

Entidades. Los usuarios y los clientes deben dar información

La UIF y el fisco iniciaron procesos ante el Ministerio Público contra los accionistas y exfuncionarios de AeroSur por legitimación ...

De los recursos transferidos al exterior, $us 155.100 fueron por alquiler de aeronaves.  Un exejecutivo de AeroSur revela que los ...