Con el objetivo de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), calificación que afecta el financiamiento externo y las inversiones en el país, el Gobierno ya trabaja en medidas contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que ya se tiene elaborado un cronograma, que se trabajó junto a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por lo que para octubre de 2026 Bolivia podría dejar la lista gris.
“Creemos nosotros que para octubre del año que viene ya tendremos la posibilidad de enfrentar una evaluación y salir de manera positiva de ese tema”, afirmó este martes en conferencia de prensa.
GAFI
Bolivia ingresó a la lista gris de GAFI en junio de 2025, duranta la gestión de Luis Arce, debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional contra las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
En ese momento, el extitular de Economía, Marcelo Montenegro, responsabilizó a la Asamblea Legislativa, pues durante cuatro años paralizaron el tratamiento de un proyecto de ley para cumplir con las exigencias internacionales.
Espinoza afirmó que no es necesario trabajar necesariamente una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pues hay una serie de decretos y reglamentos que se pueden ajustar conforme a las observaciones del GAFI.
“Estamos trabajando con el director de la UIF, ya tenemos un cronograma de medidas que vamos a tomar durante el próximo trimestre. Hay varias normativas que tenemos que ajustar, no necesariamente leyes, hay muchos reglamentos y decretos que podemos ir ajustando para cumplir con los hitos que GAFI nos ha puesto”, indicó.
Aunque el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que el ingreso a la lista gris no representaba un riesgo real para el país ni para el financiamiento, la actual administración de Rodrigo Paz Pereira considera que se deja en evidencia la imagen del Estado.
Por ello, el Gobierno busca realizar cambios que devuelvan la confianza internacional e institucional en el país, para demostrar que en el país se están dando cambios reales luego de casi 20 años de gestión del masismo.
