Etiqueta: GAFI

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que en el primer trimestre de 2026 se tomarán las primeras medidas.

Carlos Jáuregui Cisneros pidió al sector privado a trabajar en conjunto para devolver la confianza en el país y darles ...

El Gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el fin de salir de la lista gris ...

El ministro Marcelo Montenegro afirmó que el objetivo es salir de la ‘lista gris’ del GAFI lo antes posible.

El sector bancario reiteró su compromiso con la transparencia financiera y dijo que colaborará con los actores involucrados.

El Ministerio de Economía asegura que el país cumplió con más del 90% de las recomendaciones del GAFI desde 2021.

En la lista figuran países que no cuentan con una norma en rango ley que investigue el financiamiento al terrorismo.

El Ministro de Economía responsabilizó a los asambleístas de oposición por oponerse en su momento a la ley contra la ...

El "GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para ...

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