La estatal Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador detectó 600 millones de dólares en presuntos casos de lavado de activos en los primeros cinco meses de 2025, informó hoy miércoles el director del organismo, José Neira.
El funcionario indicó en entrevista con la televisora local Teleamazonas que se trata de «operaciones inusuales injustificadas» reportadas a la Fiscalía General del Estado.
Neira expresó que la cifra es mayor con relación a lo detectado en años anteriores, debido a que la UAFE ha incrementado en 155 por ciento las inspecciones a sujetos obligados a reportar información.
«En años anteriores, la UAFE reportaba de 200 a 500 millones de dólares al año. Hoy ya llegamos a los 600 millones de dólares en los primeros cinco meses (de 2025) y nuestra meta es llegar a diciembre reportando 1.000 millones de dólares, en presuntos casos de lavado de activos», apuntó.
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Lavado de activos
La UAFE es la entidad técnica del Gobierno encargada tanto de la prevención como de la erradicación del lavado de activos y de la eliminación del financiamiento de delitos.
Según Neira, las principales actividades en las que se lava dinero en Ecuador son la minería, el sector inmobiliario. Así como la comercialización de vehículos tanto de mediana como de alta gama.
El Gobierno de Ecuador logró el pasado 7 de junio la aprobación en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la Ley de Solidaridad Nacional. Con el objetivo de combatir economías relacionadas con el crimen en el país, golpeado por el recrudecimiento de la violencia de bandas ligadas al narcotráfico.
La Ley de Solidaridad Nacional tipificó al lavado de activos como delito conexo del crimen organizado. El cual ha provocado un aumento en la tasa de homicidios y otros delitos como el secuestro extorsivo.
